Для обмена с Уполномоченным органом система полностью реализует протокол обмена, согласно постановлению КМУ от 26 апреля 2003 г. N644 и приказа Держфінмоніторингу от 13 мая 2003 N48 и всех последующих дополнений.

          Система спроектирована, как ядро самостоятельно масштабируемого программного комплекса Службы Финансовой Безопасности банка (СФБ), что позволяет создать эффективную рабочую среду для выполнения офицером СФБ банка своих обязанностей.

          Система выполнена в виде полностью функционально законченного автономного программного комплекса. В системе предусмотрена возможность импорта „предварительно отфильтрованных” финансовых операций из внешнего источника (файла) для интеграции с ОДБ/САБ банка.

          Стандартная версия Системы предназначена для эксплуатации в подразделениях банка, непосредственно ведущих обмен с Уполномоченным органом (для формирования сообщений филиала непосредственно в Уполномоченный орган). Для использования возможности централизованного обмена информации с Уполномоченным органом на уровне головного доступен расширенный режим работы «Монитор Консолидация» (компоненты «Монитор-Цент» и «Монитор-Филиал»).

• Автономность: Выполнение Системы в виде автономного от САБ комплекса позволяет упростить организационные меры безопасности, позволяющие исключить возможность доступа к конфиденциальным данным финмониторинга пользователей САБ.
• Быстрый старт: Система поставляется полностью готовой к работе со всеми заполненными справочниками и классификаторами, что позволяет начать работу по формированию и обработке сообщений мониторинга финопераций сразу после установки комплекса (Необходимо только заполнение “Анкеты системы” и “Справочника пользователей”).
• Вертикальная масштабируемость: Для крупных системных банков возможна поставка расширенной версии “Монитор Консолидация” (компоненты «Монитор-Цент» и «Монитор-Филиал»), позволяющего вести информационный обмен головного офиса банка с филиалами при помощи ведомственных (внутрибанковских) каналов связи. Комплекс “Монитор Консолидация” позволяет выполнять консолидацию информации на уровне головного офиса банка в единую централизованную базу данных с последующей отправкой информации Уполномоченному органу от банка юридического лица в целом (поддержка как непосредственных, так и транзитных моделей сообщений).

          В разработке находится комплекс «Монитор - Досье». Это комплекс проектируется как дополнительный модуль к Системе «Монитор» и предназначен для хранения всей доступной информации о клиентах. Изначальное использование в Системе комплексного подхода к проблеме разграничения доступа позволяет полностью учесть специфику работы Службы Финансовой Безопасности (СФБ) банка. Информация в системе разделяется на базовую “Параметры” (сообщенную или полученную от клиента) и закрытую “Досье” (выводы СФБ о категории благонадежности, отметки о предыдущих подозрительных операциях, категория риска к которой отнесен клиент). Такое разграничение позволяет поручить ввод достаточно большого объема базовой информации оператору, а усилия офицеров СФБ банка направить на оценку рисков с последующим помещением этой информации в закрытую область “Досье”. Режим “Досье” особенно эффективен при проведении мероприятий по инвентаризации клиентской базы банка.

          Система реализована на следующей платформе:

• СУБД
  • Firbird (free Interbase) 1.5 или выше  (базовый вариант – локальная работа)
  • Interbase 6.01 или выше                    (базовый вариант – сетевая работа)
  • MS-SQL Server 7.0 или выше             (адаптация - по отдельному договору)
  • Oracle 8 или выше                             (адаптация - по отдельному договору)
• Клиент
  • Платформа:                Windows’9x совместимая (Windows NT / 2000 / XP)
  • Среда разработки:      Borland C++ Builder
  • XML поддержка:         Microsoft XML
  • ЭЦП:                          DLL (Библиотека ЭЦП НБУ)
  • Доступ к данным:       IB Native или ODBC/ADO (Установка BDE не обязательна)
• Авторизация - комплексная
  • Логин + Пароль пользователя проверяется SQL сервером
  • Доступ в систему и к ее функциональным модулям разрешен только “пользователям системы” согласно их функциональным обязанностям
• Управление доступом - комплексное
  • Разграничение доступа к информационным массивам средствами SQL сервера
  • Функциональные разграничения средствами настройки полномочий клиентского АРМ
  • Дополнительное разграничение доступа к файловому хранилищу (сообщения, файлы дополнений) средствами сетевого администрирования.

• ОЗУ:          64 МБ (128 МБ рекомендуется)
• Видео:      Любое (минимальное разрешение: 1024x768x16 цветов)
• HDD:         100МБ свободного пространства
• ОС:            Windows’9x

6.Контактная информация компании-разработчика

Компания занимается разработкой программных продуктов для банков уже более 10-ти лет. За это время накоплен большой опыт разработки, промышленной эксплуатации и системной интеграции различных автоматизированных систем в банках. В частности, компанией разработаны следующие программные продукты:

• Автоматизированная банковская система SmartBank (с 1993 года по настоящее время в промышленной эксплуатации, сертифицирована Национальным банком Украины)
• Комплекс программного обеспечения для банка-эмитента пластиковых карт международных платежных систем VegaCard (с 2001 года по настоящее время в промышленной эксплуатации)